OFAC / ONU / PEP / listas restrictivas
Para consultar OFAC, busca el nombre de la persona o empresa en la fuente oficial y revisa los datos de cada posible coincidencia. Esta guía explica los pasos; la demo de SancionCheck no consulta listas reales.
Abrir el buscador oficial de OFAC · Ver cómo hacer la consulta
Demo de screening
DEMOSTRACIÓN — este buscador no consulta listas reales OFAC/ONU/UE; usa 2 perfiles de muestra. Para una verificación real usa la búsqueda oficial OFAC y la lista consolidada ONU.
El resultado prioriza senales y deja claro que la decision final requiere revision responsable.
Consulta OFAC paso a paso
Fuente: OFAC: alcance y funcionamiento de Sanctions List Search. La herramienta incluye la lista SDN y las listas consolidadas Non-SDN; una búsqueda sin coincidencias no es aprobación automática.
En Sanctions List Search, el buscador oficial de OFAC enlazado en esta página. La demo de SancionCheck usa perfiles de muestra y no sustituye esa consulta.
La herramienta busca posibles coincidencias en la lista SDN y en las listas consolidadas Non-SDN de OFAC. Utiliza coincidencias aproximadas en la búsqueda por nombre.
No basta con el nombre. Revisa la identidad, el país y los documentos disponibles antes de tomar una decisión. Una posible coincidencia requiere revisión responsable.
El buscador oficial incluye el campo ID # para identificadores. La guía de consulta por cédula o NIT explica cómo usarlo y por qué conviene contrastarlo con el nombre.
Si necesitas entender el alcance de una constancia, consulta qué significa un certificado OFAC.
Referencia a busqueda SDN y listas relacionadas para posibles coincidencias.
Contraste operativo con lista consolidada del Consejo de Seguridad.
Senal de exposicion politica que requiere contexto, pais e identificacion.
Timestamp, criterio de busqueda, resultado y accion recomendada como evidencia interna.
Uso responsable
SancionCheck sirve como filtro inicial y evidencia interna. Si aparece una coincidencia, confirma identidad, pais, documento y fuente oficial antes de bloquear o aprobar una operacion.
Resultado por lista
Screening por lote
Pega nombres y exporta una cola de revision para compliance, compras o tesoreria.
DEMOSTRACIÓN — el lote tampoco consulta listas reales OFAC/ONU/UE.
Sin lote analizado.
| Nombre | Score | Decision |
|---|---|---|
| Los resultados apareceran aqui. | ||
Reporte
Screening OFAC/ONU/PEP y medios adversos sobre una contraparte, compilado por un analista de Covo Risk Reports. Entrega en 48 h hábiles.
Demo con 2 perfiles de muestra: no consulta listas reales. La consulta real y gratuita está en las fuentes oficiales OFAC y ONU.
Una contraparte revisada por analista: OFAC, ONU, PEP y medios adversos, con conclusión y evidencia. Entrega en 48 h hábiles.
La revisión recurrente todavía no está disponible. Si la necesitas, descríbela en el formulario y te respondemos.